董事

郝維寶先生，54歲，2023年加入本公司，任本公司執行董事、主席兼行政總裁。彼為授權代表、提名委員會主席以及薪 酬委員會和風險管理委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。郝先生負責負責本集團的戰略及企業發展、整 體管理及營運。郝先生擁有江西財經大學經濟學學士學位、香港中文大學工商管理碩士學位，並獲得中國科學院大學 博士學位。郝先生自2008年4月起加入中國中信股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：267，與其 附屬公司統稱為（「中信集團」）），彼自2023年4月起一直擔任中信金屬集團有限公司的副董事長及總經理，該公司是滬 深交易所主板註冊制首批上市企業中信金屬股份有限公司（股份代碼：601061）的母公司。彼自2008年至2015年之間 擔任中信投資控股有限公司總經理助理，隨後升職為副總經理，再升職為總經理，郝先生於有關期間亦擔任中信環保 （投資）股份有限公司的總經理。彼於2015年至2023年擔任中信環境投資集團有限公司黨委書記、董事長及總經理。 於加入中信集團之前，郝先生自1992年7月至1997年11月於中國石化工程建設公司擔任多個職位，主要負責財務及項 目管理。郝先生自1997年12月至2002年4月於中國國際石油化工聯合有限責任公司（「聯合石化」）擔任英國公司（「英國 公司」）的董事及財務總監，自2002年4月至2006年6月擔任英國公司的副總經理，自2005年9月至2007年3月兼任總部原 油部副經理，自2006年6月至2007年2月擔任英國公司的代理總經理，及自2007年3月至2008年3月擔任總部副總會計 師。彼於聯合石化任職時，主要負責財務管理、期貨市場運作及內部風險控制。郝先生於海外業務管理、財務管理、投 資及項目管理、國際融資及國際貿易領域擁有逾30年的經驗。

王新利先生，53歲，於2007年加入本公司，自2017年開始任職本公司副總裁。彼於 2021年4月兼任本公司之財務總監及於 2023年12月獲委任為執行董事。彼亦為本公司多間附屬公司及合資企業之董事。 王先生持有北京機械工業學院工業會計學學士學位。彼為中國註冊會計師。加入本公司前，王先生曾受聘於中國中信集團有限公司多間附屬公司。王先生在企業管理、財務管理及戰略管理方面有超過30年的經驗。

陳健先生，56歲，2017年加入本公司，任非執行董事。陳先生持有普林斯頓大學文學士學位，賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，並獲得該大學的Palmer Scholar殊榮。彼為Argyle Street Management Limited （「ASMLimited」）的創辦人、合夥人兼首席投資官。彼為在新加坡交易所上市的TIH Limited（股份代號：T55）的主席和視作執行非獨立董事，以及OUE Limited（股份代號：LJ3）的非執行董事。在2019年4月，彼獲委任為PT Lippo Karawaci Tbk（股份代號：LPKR）（一間於印尼證券交易所上市的房地產公司）之監事會成員。陳先生分別自2018年1月和2019年1月起，不再擔任在澳交所上市的Mount Gibson Iron Limited（股份代號：MGX）及在美國納斯達克證券交易所上市的TheONE Group Hospitality, Inc.（股份代號：STKS）的非執行董事。陳先生為ASM Limited的負責人員並根據香港法例第571章證券及期貨條例獲發牌進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）的受規管活動。彼亦為TIH InvestmentManagement Pte Ltd.在新加坡的持牌代表。陳先生在國際資本市場、投資銀行、企業諮詢和主要交易（特別在亞洲），具有超過33年經驗

范仁達先生，62歲，2000年加入本公司，任獨立非執行董事。彼為審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會和風險 管理委員會成員。范博士在美國取得工商管理碩士學位及經濟學博士學位。彼為東源資本有限公司的主席兼董事總 經理。彼亦為在聯交所主板上市的統一企業中國控股有限公司（股份代號：220）、上海實業城市開發集團有限公司（股 份代號：563）、中芯國際集成電路製造有限公司（股份代號：981）、國開國際投資有限公司（股份代號：1062）、同方泰 德國際科技有限公司（股份代號：1206）、中國地利集團（股份代號：1387）、同方友友控股有限公司（股份代號：1868） 和香港資源控股有限公司（股份代號：2882）的獨立非執行董事。范博士自2021年5月起，由天福（開曼）控股有限公司 （股份代號：6868，一間於聯交所上市的公司）的獨立非執行董事調任為執行董事，且辭任該公司薪酬委員會主席以 及審核委員會及提名委員會的成員。自2022年7月，范博士亦獲委任為海隆控股有限公司（股份代號：1623）非執行董 事。范博士分別自2017年6月、2017年8月、2018年6月和2021年5月起不再擔任勒泰集團有限公司（前稱勒泰商業地產 有限公司）（股份代號：112）、國電科技環保集團股份有限公司（股份代號：1296）、中國廣核新能源控股有限公司（股 份代號：1811）和利民實業有限公司（股份代號：229）的獨立非執行董事。彼亦為香港獨立非執行董事協會的創會會 長。范博士曾在多間國際財務機構擔任高級職位。

呂德泉先生，呂德泉先生，64歲，2023年加入本公司，任獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席，及審核委員會、提名委員會和風險 管理委員會成員。彼持有中國石油化工集團有限公司（「中國石化」）頒發的高級工程師證書、中華人民共和國對外貿易經濟合作部頒發的合格外貿交易員證書及中國證券監督管理委員會頒發的合格期貨交易員證書。彼持有北京化工大學高分子合成專業學士學位。自2008年10月至2020年7月，呂先生於香港Innovation TechnologyLimited和3I Corporation Limited擔任副總裁，負責石油化工產品和設備貿易。彼自2007年7月至2008年4月於中國石化國際事業有限公司擔任副總裁，負責化工品及設備進出口業務。於此之前，彼自1998年1月至2000年7月於中國國際石油化工聯合有限責公司（「聯合石化」，中國石化的貿易公司）擔任聯合石化原油部副總經理及總經理，自2000年7月至2006年6月於聯合石化英國公司擔任總經理，自2006年6月至2007年7月於聯合石化擔任副總裁。於其受僱於聯合石化期間，呂先生主要負責原油貿易、運輸及金融衍生品套期保值業務。於聯合石化工作之前，呂先生曾於中國石化的附屬公司擔任若干職位，包括自1991年9月至1997年12月擔任中石化（香港）有限公司油品部總經理及公司副總裁，負責進出口及國際貿易，如原油、成品油、來油加工以及套期保值業務。呂先生於石油化工及國際貿易方面擁有逾38年的經驗。

陸東先生，58歲，2015年加入本公司，任獨立非執行董事。彼為風險管理委員會主席，及審核委員會和薪酬委員會成 員。陸先生持有加拿大多倫多大學商科學士學位，於香港及中國股票市場資產投資分析累積逾32年經驗。由2000年至 2008年，陸先生於瑞士銀行（「瑞士銀行」）出任香港研究、策略及產品部主管。彼曾於2001、2002、2003、2005、2006及 2007年獲得《亞洲貨幣》雜誌（一本以企業及財經讀者及投資者為對象之著名財經及資本市場月刊）頒發「香港最佳策 略員」及「最佳分析師」殊榮。陸先生自2022年4月1日起出任力勁科技集團有限公司（股份代號：558）的獨立非執行董 事、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。陸先生現時為聯交所主板上市公司鴻福堂集團有限公司（股 份代號：1446）、嘉瑞國際控股有限公司（股份代號：822）及醫思健康（前稱為香港醫思醫療集團有限公司）（股份代 號：2138）的獨立非執行董事。陸先生於2010年9月至2016年9月期間亦出任TCL通訊科技控股有限公司（已於2016年9 月30日於香港聯交所除牌），及於2014年9月至2016年12月期間出任香港聯交所主板上市公司錢唐控股有限公司（股份 代號：1466）及於2017年4月至2018年12月期間高偉電子控股有限公司（股份代號：1415）的獨立非執行董事。

高級管理人員

王新利先生，53歲，於2007年加入本公司，自2017年開始任職本公司副總裁。彼於 2021年4月兼任本公司之財務總監及於 2023年12月獲委任為執行董事。彼亦為本公司多間附屬公司及合資企業之董事。 王先生持有北京機械工業學院工業會計學學士學位。彼為中國註冊會計師。加入本公司前，王先生曾受聘於中國中信集團有限公司多間附屬公司。王先生在企業管理、財務管理及戰略管理方面有超過30年的經驗。

趙紅兵先生，55歲，2017年加入本公司附屬公司天時集團能源有限公司，先後任總地質師、技術副總及總經理職務。 彼於2021年加入本公司任職本公司副總裁。彼亦是本公司全資附屬公司中信石油技術開發（北京）有限公司的總經 理。趙先生持有西北大學石油地質專業學士學位。加入本公司前，趙先生曾於中國石油化工股份有限公司勝利油田工作。趙先生在石油和天然氣行業具有超過34年經驗。

屈治平先生，51歲，2019年加入本公司，任職法務總監，並自2021年9月起擔任本公司公司秘書。屈先生擁有超過23年 之法律合規工作經驗，分別於律師事務所執業及在著名跨國企業及中國央企擔任公司律師，範圍涉及企業融資交易、 上市公司及私人企業併購、私募基金股權投資、投資基金、企業重組、訴訟及爭議解決、知識產權、內控與風險管理、 及監管合規工作。在加入本公司之前，屈先生曾在數家國際律師事務所任職，也曾擔任中國廣核能源國際控股有限公 司高管團隊成員兼總法律顧問、中國廣核新能源控股有限公司（股份代號：1811，一間於聯交所上市的公司）總法律顧 問及公司秘書、以及中信證券國際有限公司法律總監。屈先生分別於1998年11月及1999年3月在香港及英格蘭及威爾 斯取得律師資格。

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股東提名候選董事的程序

最近更新: 2023年12月1日

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